Акция на Европол срещу мрежа за пране на пари в три държави
Акция на Европол против мрежа за пране на пари в три страни. При взаимна интервенция на органите на реда от Италия, Латвия и Литва против мрежа за пране на пари бяха задържани 18 души.
Основният фокус на интервенцията, осъществена от към 250 проверяващи в трите страни, е била финансова институция в Литва, основана под прикритието на проведена незаконна група от Италия. Претърсени са били общо 55 здания и са били иззети над 11,5 млн. евро.
„ От 2017 година насам към 2 милиарда евро са били изпирани от двама основни обвинени посредством международна мрежа от фиктивни сдружения. Заподозрените, които са задържани, са предложили пране на пари онлайн като услуга на нарушители “, оповестява Европол.
Според европейската полицейска работа хиляди нарушители са употребявали услугата на финансовата институция, с цел да им помогне да легализират пари, добити посредством незаконна активност.
Става въпрос главно за пари, добити посредством укриване на налози, измами, киберпрестъпления и трафик на опиати.
В Италия е бил задържан още един обвинен, за който управляващите настояват, че е трансферирал през системата на незаконната група 15 милиона евро, присвоени от публични фондове.
Европол и Евроджъст, организацията на Европейски Съюз за съдействие в региона на наказателното правораздаване, са координирали и оказали поддръжка за интервенцията.
Финансовата институция в Литва към този момент бе затворена от управляващите през 2022 година, когато усилените следствия доведоха до заличаване на незаконната мрежа.
Източник: Българска телеграфна агенция
За още настоящи вести: Последвайте ни в Google News
Още вести четете в категория Свят.
